Freelance CDD/KYC Goeroe

Wij hebben een interim opdracht vacant in de financiële sector voor een expert als Freelance Senior KYC/CDD Analist. 36 uur per week. Start in Q4 of begin Q1. Duur opdracht ca. 12 mnd. Zoek je een KYC/CDD vervolgopdracht met veel meer uitdaging en wil je tegelijkertijd je vakkennis en kunde verbreden en verdiepen? Dan is dit de perfecte opdracht voor jou! Onze opdrachtgever is op zoek naar meerdere ervaren KYC/CDD experts die écht gepokt en gemazeld zijn in dit werkterrein.

In de financiële sector worden de normen steeds verder aangescherpt door de toezichthouder(s). Dat betekent continu druk om nog beter inzicht te krijgen met welke klant(groep) doen we zaken, hoe lopen de geldstromen en wat is de oorsprong/herkomst van deze geldstromen. Onze opdrachtgever investeert op meerdere fronten in kwaliteit van haar KYC/CDD teams om aan de opschuivende normen te voldoen. Anderzijds faciliteert de organisatie ook interne doorstroom binnen de groep waardoor het aantal seniors op de afdeling afneemt terwijl de juniors en medior analisten eerst nog meer vlieguren moeten maken om de senior posities over te nemen.

Analyseren van écht complexe klantstructuren en geldstromen, adviseren hoe de opdrachtgever dit risico nog beter kan beheersen, en je medior en junior collega's meenemen in hun kennis en kunde ontwikkeling.

NB: De opdrachtgever wenst specifiek een senior aan te trekken en geen junior of medior kandidaten. Er is ruimte voor meerdere KYC/CCD goeroe's. Bij het selectietraject, krijg je één of meerdere cases voorgelegd om te analyseren en te adviseren.

• Afgeronde bachelor/master
• Minimaal 3-5 jaar ervaring in het Compliance/KYC/CDD domein waarbij je complexe klantstructuren hebt geanalyseerd
• Eerdere werkervaring in de volgende sectoren is een pré: trust, notariaat, opsporingsdiensten (FIOD, Politie en FIU) of KYC/CDD afdeling van een andere (groot) bank
• Bekend met de wetgeving behorend bij het vakgebied (wwft/sancties/CTF/facta/etc)
• Energie krijgen van een complexe interim opdracht en uitgedaagd worden in het analyseren van de meest complexe klantgroepen en bijbehorende geldstromen

Marktconform.

Bel voor meer info 010-2897666. Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie per mail tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email. Vacaturenummer 7464