Freelance Senior AML / CFT Compliance Specialist

Voor één van onze opdrachtgevers in de bancaire sector zijn wij op zoek naar een Freelance Senior AML / CFT Compliance Professional.  Starten per z.s.m. en opdracht ca. 6-9 maanden. Internationale opdracht, standplaats is Nederland en bereidheid tot internationaal reizen.

Deze afdeling ondersteunt medewerkers en andere managers wereldwijd met uitgebreide vakinhoudelijke kennis op het gebied van Anti Money Laundering (OFAC) en Counter Financing of Terrorism. Zowel aan de systeem kant als aan de proces kant. Het betreft een nieuwe rol. Unieke kans en vraagt hands on mentaliteit, pionieren, handen uit de mouwen, kunnen werken zonder kaders en tussen business en IT in.

Het betreft een internationale functie waarvoor ook met regelmaat buiten Europa moet worden gereisd.

Enerzijds heb je een adviesrol richting andere afdelingen binnen de bank. Anderzijds ben je in staat om een oordeel te vormen over bancaire relaties en hun global transactions. Input leveren om de methodiek van het genereren van signalen van verdachte transacties nog verder te verbeteren dan wel te actualiseren op basis van de recente bevindingen.

• WO;
• Compliance ervaring. Met specifieke ervaring en in-depth kennis op het gebied van AML / OFAC / CFT (must);
• In-depth kennis en ervaring binnen de Wholesale productrange (must);
• Internationale en multiculturele context (reizen);
• Zeer goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift . Andere talen is een pré;
• Ervaring met het werken met Transaction Monitoring Systems en in staat om de AML risico's te vertalen in monitorings technieken en functionele regels en scenario's;

Marktconform.

Deze procedure, met nummer 6700 wordt behandeld vanuit ons kantoor in Rotterdam. Telefoon 010-2897666. Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie per mail tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email.